Меню

Экономическаяпреступность сегодня

15 Июл 2024, Понедельник, 06:00
6.05.2016

Московская полиция задержала группу «незаконных банкиров»

Московская полиция задержала пятерых участников организованной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью — сообщила в пятницу пресс-служба столичного главка МВД.

Установлено, что участники группы осуществляли нелегальные банковские операции по открытию и ведению счетов, обналичиванию и транзиту денежных средств. Для этого они использовали счета ряда подконтрольных фиктивных организаций, зарегистрированных на территории Московского региона. Доход злоумышленники получали в виде процентов от незаконной банковской деятельности.

Как сообщается, в результате своей деятельности группа «незаконных банкиров» извлекла доход на общую сумму 6 млн рублей.

В рамках предварительного следствия полицейские провели девять обысков в офисных помещениях и квартирах подозреваемых, в ходе которых обнаружены и изъяты предметы и документы, подтверждающие ведение незаконной банковской деятельности: печати, ключи «Банк-клиент», оригиналы уставных и учредительных документов фиктивных организаций, а также денежные средства в размере 20 млн рублей.

В настоящее время Тверским районным судом Москвы по ходатайству следователя в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста и подписки о невыезде.