Меню

Экономическаяпреступность сегодня

27 Май 2024, Понедельник, 21:42
14.08.2020

МВД перекрыло нелегальный канал вывода денег за рубеж

Сотрудники МВД пресекли деятельность ОПГ, которая занималась незаконным выводом денежных средств за пределы России. Об этом в пятницу сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

По ее словам, злоумышленники, используя расчетные счета подконтрольных организаций, совершали переводы на счета нерезидентов, осуществляющих биржевую деятельность на территориях Киргизии и Казахстана. Для этого они предоставляли в кредитно-финансовые учреждения, обладающие полномочиями агента валютного контроля, документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов. По предварительным данным, за рубеж незаконно выведено несколько миллиардов рублей.

Оперативники задержали предполагаемого организатора группы. Ему уже избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Также было проведено более 20 обысков в офисных помещениях и по местам проживания фигурантов. Главное следственное управление ГУ МВД России по Москве возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 193.1 УК («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов»).