Меню

Экономическаяпреступность сегодня

14 Июн 2024, Пятница, 22:34
19.11.2013

МВД раскрыло миллиардную аферу с обналичиванием маткапитала

Полиция задержала девять участников группы, подозреваемых в незаконном обналичивании 10,5 млрд руб. маткапитала, — сообщила ЭПС во вторник, 19 ноября, пресс-служба ГУЭБиПК МВД РФ.

Всего оперативники выявили более 80 фактов мошенничества в различных регионах страны. Нарушения были зафиксированы в Татарстане, Пермском и Ставропольском краях, Ивановской, Липецкой, Самарской, Смоленской, Тамбовской и Томской областях.

Общая численность задействованных в операции сотрудников полиции составила свыше 800 человек: 170 сотрудников ГУЭБиПК МВД России и Следственного департамента МВД РФ, а также территориальных подразделений полиции. Проведено 135 обысков, допрошено более 200 свидетелей.

По результатам мероприятий задержаны девять основных фигурантов, в том числе руководитель ООО «Управляющая компания «Центр микрофинансирования», а также учредитель ООО «Центр микрофинансирования» и порядка 400 коммерческих организаций в различных регионах России.

Задержанные будут доставлены в Москву для дальнейших следственных действий.