Басманный суд Москвы арестовал основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви на два месяца. Об этом в минувшую субботу сообщило издание The Bell. Решение об аресте других фигурантов дела было вынесено в пятницу.

Как сообщалось ранее, заявление на Майкла Калви и его коллег написал акционер банка «Восточный» Шерзод Юсупов — давний партнер второго крупнейшего совладельца банка Артема Аветисяна (ему принадлежит 32% акций банка, Baring Vostok — 52%).

Конфликт акционеров

С 2017 г. акционеры «Восточного» находятся в состоянии конфликта, причина которого — допэмиссия на 5 млрд рублей, необходимая банку для выполнения нормативов ЦБ. Как писал в январе «Коммерсант», ее сроки ранее все время отодвигались — однако оба ключевых акционера договорились о ее переносе на апрель 2019 г. Сделано это было для того, чтобы Аветисян мог поучаствовать в допэмиссии. Но даже если сделать этого к апрелю он не сможет, то всю эмиссию готовы были выкупить фонды Baring Vostok.

Ранее фонд Baring Vostok начал разбирательство с партнером Юсупова Аветисяном в Лондонском международном третейском суде по подозрению в мошенничестве по ряду сделок. По словам Калви, сейчас заявители преследуют две цели: добиться отказа Калви от требований в Лондонском суде и не допустить размытия доли Аветисяна в ходе допэмиссии акций «Восточного».

Доводы следствия

По версии следствия, события развивались следующим образом. Подконтрольная Калви компания «Первое коллекторское бюро» (ПКБ) была должна «Восточному» около 2,5 млрд рублей. Калви и пятеро арестованных топ-менеджеров решили урегулировать долг на невыгодных для банка условиях. Для этого они провели через собрание акционеров «Восточного» решение, по которому банк получил в счет долга от ПКБ 59,9% акций принадлежавшей коллекторскому бюро люксембургской компании International Financial Technology Group (IFTG). На собрании Калви и его коллеги заявили, что стоимость активов этой компании составляет 3 млрд рублей. При этом по версии ФСБ их максимальная стоимость — 600 тыс. рублей. Именно на этом основании Калви и его коллеги обвиняются в мошенничестве.

Спорная оценка

При этом в версии следствия позволяют усомниться документы IFTG, сообщает издание «Открытые медиа». Так, в отчетности компании за 2016 г. говорится, что ее чистые активы на конец года составляли 37 млн долларов — по курсу ЦБ на тот момент это 2,24 млрд рублей. Также на конец 2016 г. IFTG располагала свободными наличными средствами в размере 4,8 млн долларов. При этом отсутствуют факты, которые могли бы свидетельствовать о резком ухудшении финансового состояния компании. Сам Калви указал на то, что чистая прибыль IFTG составляла более 100 млн рублей в год, а значит, компания никак не могла стоить 600 тыс.

Отвечая на вопрос, откуда взялась оценка в 600 тыс. рублей, следователь менял показания. В пятницу он утверждал, что оценку проводила PricewaterhouseCoopers (PwC), но сами материалы в деле отсутствовали. В субботу перевод оценки появился, но выяснилось, что проводила ее некая кипрская компания по заказу компании Finvision, принадлежащей Артему Аветисяну.

Фонд Baring Vostok Capital Partners был основан в 1994 г. и специализируется на инвестициях в Россию и страны СНГ. Согласно информации на официальном сайте, фонды Baring Vostok вложили 2,8 млрд долларов в 80 проектов в сферах финансовых услуг и нефтегазовой отрасли, телекоммуникаций и медиа, в потребительском секторе. Среди проектов фонда — «СТС Медиа», «Яндекс», Avito, Ozon, «ЭР-Телеком», «1С», «Восточный экспресс банк», «Новомет».