Меню

Экономическаяпреступность сегодня

24 Янв 2022, Понедельник, 09:43
13.08.2021

Петербургская полиция задержала группу теневых финансистов с миллиардным оборотом

Петербургская полиция задержала восьмерых человек по подозрению в незаконной банковской деятельности, сообщила в минувший четверг официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Полученный участниками группы нелегальный доход составил более 50 млн рублей.

Как сообщается, задержанные занимались обналичиванием денег. Для этого они использовали десятки подконтрольных коммерческих организаций, которые в качестве основного вида бизнеса декларировали торговлю табачной продукцией, напитками и морепродуктами. Кроме того, фиктивные платежи проводились через автосалоны и агентства недвижимости. В качестве вознаграждения теневые финансисты забирали часть обналичиваемой суммы. В настоящее время правоохранители задокументировали незаконные операции на сумму более 1 млрд рублей.

Возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ. В рамках расследования проведено 24 обыска по местам жительства фигурантов, в используемых ими офисах, а также в одном из банков. Обнаружены и изъяты компьютерная техника, средства связи, печати, документация о финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных злоумышленникам юрлиц, два автомобиля, денежные средства в сумме более 21 млн рублей и 40 тыс. евро.

Двое участников группы заключены под домашний арест, в отношении остальных избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование дела продолжается.