Меню

Экономическаяпреступность сегодня

03 Фев 2023, Пятница, 20:09
28.08.2018

Полиция в Коми пресекла деятельность подпольных банкиров с доходом свыше 135 млн рублей

Полиция в Республике Коми пресекла деятельность группы лиц, подозреваемых в незаконной банковской деятельности, сообщила во вторник пресс-служба МВД.

По имеющейся у правоохранителей информации, злоумышленники, не имея соответствующей регистрации и лицензии, открывали и вели банковские счета юридических и физических лиц, осуществляли инкассацию денежных средств, прием, выдачу и перевод наличных денежных средств. Для совершения незаконных банковских операций участники группы использовали расчетные счета индивидуальных предпринимателей и подконтрольных фирм-однодневок.

За каждую незаконную трансакцию члены группы получали вознаграждение в виде процентов от суммы. Всего злоумышленники получили доход в размере более 135 млн рублей.

В рамках уголовного дела проведено свыше 40 обысков. Задержаны пятеро участников группы, которым предъявлены обвинения по статьям 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность») и 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»).