Меню

Экономическаяпреступность сегодня

20 Май 2024, Понедельник, 12:38
29.01.2020

Полиция в Петербурге пресекла деятельность подставных брокерских компаний

Полиция в Санкт-Петербурге пресекла деятельность подставных брокерских компаний. Об этом в минувший вторник сообщила пресс-служба МВД России.

Как говорится в сообщении ведомства, злоумышленники организовали фирмы, якобы предоставляющие услуги по инвестированию денежных средств в выгодные коммерческие проекты, в том числе стартапы и франшизу. При этом назывались популярные внебиржевые рынки, на которых клиенты могли получить прибыль от своих вложений. Однако ни лицензий, ни соответствующей разрешительной документации у них не было.

Криминальная схема работала так: выступая от имени крупной международной компании, сообщники вводили своих клиентов в заблуждение обещанием высокой прибыли от сделок на валютном рынке. Через некоторое время после того, как граждане вносили денежные средства на электронные кошельки, им сообщалось, что сделки оказались убыточными и денежные средства вернуть невозможно. Информация о том, что фактически внесенные деньги в операциях на электронном валютном рынке не участвовали, скрывалась.

По предварительным оценкам, ущерб от противоправной деятельности лжеброкеров превысил 21 млн рублей.

Установлены активные участники группы, а также двое предполагаемых организаторов — соучредители подставных фирм. Решается вопрос о задержании ряда лиц в качестве подозреваемых по уголовному делу о мошенничестве и избрании им меры пресечения.