Руководитель одной из коммерческих организаций, имя которого пока не называется, подозревается в хищении 3,5 млрд руб. при заключении договоров на поставку электроэнергии, сообщила ЭПС в пятницу, 24 декабря, пресс-служба Департамента экономической безопасности МВД РФ.

По версии правоохранительных органов, бизнесмен через оператора оптового рынка приобрел 5 756 800 мВт*ч электроэнергии, которую реализовал двум компаниям. После заключения двусторонних договоров акционерные общества перечислили на расчетный счет организации злоумышленника более 3,5 млрд рублей. В соответствии с действующим законодательством коммерсант должен был в течение месяца рассчитаться с поставщиком электроэнергии, однако на полученные денежные средства приобрел активы нескольких энергобытовых организаций, а также недвижимость в Испании и Хорватии.

Для сокрытия следов хищения предприниматель заключил ряд договоров переуступки долга с подконтрольными энергобытовыми организациями.

В настоящее время материалы проверки переданы в следственные органы, для принятия процессуального решения о возбуждении уголовного дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (мошенничество).