Исполнительное делопроизводство возбуждено в отношении бывшего президента Инвестторгбанка Владимира Гудкова и бывшего заместителя председателя правления банка Нины Шурминой, сообщает портал Банки.ру со ссылкой на собственные источники.

Ранее Арбитражный суд Москвы вынес решение о взыскании солидарно с Гудкова и Шурминой 3,6 млрд рублей — в такую сумму по иску Инвестторгбанка суд оценил размер выведенных из банка денежных средств по одному из эпизодов.

В решении суда говорилось, что, осознавая риски отзыва у банка лицензии в связи с тяжелым финансовым положением и дефицитом ликвидности, фигуранты вывели средства из банка якобы на приобретение закладных, векселей и облигаций. Как отмечалось, совершенные ответчиками сделки, очевидно, были не выгодны и не представляли экономического интереса для банка.

Гудков, который находится в розыске, пытался опротестовать решение арбитражного суда в вышестоящих инстанциях, но в удовлетворении его жалоб было отказано. В документах об исполнительном производстве говорится, что арест наложен на имущество Владимира Гудкова: два земельных участка в Московской и Владимирской областях, на жилой дом во Владимирской области, а также на принадлежащие Гудкову доли в десяти компаниях.

Напомним, в январе 2016 г. проходящий процедуру финансового оздоровления Инвестторгбанк перешел в собственность санатора — Транскапиталбанка (ТКБ). В декабре прошлого года Транскапиталбанк отчитался о реализации плана финансового оздоровления Инвестторгбанка и, в частности, о ходе работы по возврату активов.

«В 2014—2015 годах бывшее руководство Инвестторгбанка, принимая во внимание наличие у Банка России претензий к финансовому состоянию банка, связанных с возможностью нарушения обязательных нормативов, и высокую вероятность применения по отношению к банку санации, совершило от имени банка сделки, направленные на вывод активов, на случай отзыва лицензии на общую сумму 3 млрд 660,346 млн рублей», — пояснили в Транскапиталбанке. «На сегодняшний день активная работа по возврату незаконно выведенных активов из Инвестторгбанка бывшим руководством продолжается», — говорилось в сообщении ТКБ.

Кроме гражданских исков по заявлению Инвестторгбанка было возбуждено несколько уголовных дел по обвинению ряда его бывших руководителей, в том числе Гудкова, в совершении мошенничества в отношении банка. В настоящее время Гудков скрывается от органов предварительного следствия, в связи с чем он объявлен в розыск.

По словам адвоката Олега Сухова, далеко не всегда удается доказать и взыскать убытки, которые возникли по вине бывших собственников и руководителей банка. «Проблемы часто возникают с доказыванием умысла на вывод денежных средств и уменьшение имущества банков, так как часто лица ссылаются на понятие обычного предпринимательского риска, которое является оценочным, и установить вину не всегда удается», — приводит портал Банки.ру слова юриста.

Он отметил, что лицо, находящееся в розыске, может участвовать в гражданско-правовых спорах посредством своего представителя на основании доверенности. «Никакой коллизии здесь нет, поскольку лицо, хотя и скрывающееся от суда, имеет право на отстаивание своих интересов в других производствах, например гражданском или конституционном», — указал Сухов.

ПАО «АКБ «Инвестторгбанк» — крупный московский фининститут с развитой сетью региональных подразделений. Основные направления деятельности — кредитование и обслуживание счетов коммерческих организаций, привлечение средств населения во вклады, операции на рынке МБК. Единственным владельцем кредитной организации с января 2016 года выступает его санатор — Транскапиталбанк. До событий, повлекших финансовое оздоровление, Инвестторгбанк поддерживал высокую активность на валютном рынке, рынке долговых ценных бумаг и РЕПО.

По данным Банки.ру, на 1 февраля 2017 года нетто-активы банка — 125,71 млрд рублей (57-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — -1,15 млрд, кредитный портфель — 61,94 млрд, обязательства перед населением — 52,70 млрд.