Меню

Экономическаяпреступность сегодня

15 Окт 2019, Вторник, 20:19
7.12.2018

Руководители КПК в Свердловской области пойдут под суд за хищение 1,6 млрд рублей

Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух руководителей кредитного потребительского кооператива «Актив», которых обвиняют в хищении у граждан более 1,6 млрд рублей. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Руководители КПК обвиняются по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере») и п. «а» ч. 2 ст. 174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения им преступления, совершенная группой лиц по предварительному сговору»).

Преступления относятся к периоду с 2005 по декабрь 2010 г. По версии следствия, обвиняемые, являясь фактическими руководителями ЗАО «Еврогрупп» и НКО КПКГ «Актив» похитили у клиентов более 1,3 млрд рублей под предлогом привлечения средств для участия в торгах на рынке межбанковского обмена валют.

В деле присутствует и второй эпизод — в период с 2008 по декабрь 2010 г. обвиняемые, владеющие лично и через аффилированных лиц контрольным пакетом акций коммерческого банка, аналогичным образом похитили более 300 млн рублей.

Как отмечают правоохранители, интерес потенциальных клиентов подогревался высокими процентными ставками — до 60% годовых. При этом гражданам предлагалось делать ставки на максимально долгий срок. От действий злоумышленников пострадали более 26,5 тыс. человек.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.