Полиция Саратовской области расследует дело о незаконной банковской деятельности, сообщила в пятницу пресс-служба МВД.

По данным следствия, в период с 2018 года по 13 апреля 2022 года трое граждан, не имея лицензии на осуществление банковской деятельности, оказывали услуги различным организациям по обналичиванию денежных средств. При этом использовались оформленные на подставных лиц фирмы и их расчетные счета. В качестве вознаграждения за оказанные услуги с каждой операции удерживалась часть денежных средств в размере не менее 10% от оборота, деньги поступали на расчетные счета подконтрольных фирм. По предварительным данным, в результате незаконных операций злоумышленники получили доход в сумме не менее 70 млн рублей.

Противоправную деятельность пресекли сотрудники областного управления ФСБ. Возбуждено уголовное дело по пп. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Подозреваемых отпустили под подписку о невыезде.