Меню

Экономическаяпреступность сегодня

07 Дек 2019, Суббота, 00:04
31.10.2019

Следствие раскрыло схемы хищений средств из Промсвязьбанка

Стали известны подробности уголовного преследования экс-владельцев Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия и Алексея Ананьевых. По версии следствия, братья за пять дней похитили 66,3 млрд рублей, 575 млн долларов и 24,4 млн евро, а также легализовали около 40 млрд рублей и 169 млн долларов за один день с помощью кипрского филиала банка. Об этом сообщил в четверг «Коммерсант».

Как следует из материалов расследования, крупнейшим акционером банка являлась зарегистрированная ТПП Амстердама компания Promsvyaz Capital B.V., которая контролировала 62,5% акций. При этом Promsvyaz Capital B.V. на паритетных началах (по 49,99%) контролировалась Antracite Investment Ltd и Urgula Platinum Ltd. Оставшаяся часть акций досталась Menrela Ltd. Как считают в СКР, все эти компании в равных долях принадлежали Алексею и Дмитрию Ананьевым.

11 декабря 2017 г. Центробанк потребовал от руководства ПСБ экстренно доформировать резервы в сумме 104,6 млрд рублей, наложив запрет на крупные операции, в том числе с использованием кипрского филиала банка в Лимасоле. Однако, рассмотрев новый отчет, подписанный тогдашним предправления Промсвязьбанка Дмитрием Ананьевым, регулятор пришел к выводу, что он «прямо свидетельствовал о необходимости назначения» временной администрации. 15 декабря 2017 г. ООО «Управляющая компания «Фонд консолидации банковского сектора», согласно приказу ЦБ, получило эти функции.

Как полагают правоохранители, именно в это время Алексей и Дмитрий Ананьевы, а также неустановленные лица объединились в организованную преступную группу для «противоправного хищения денежных средств» финансовой структуры. Для этого они в декабре 2017 г. заключили 24 договора с подконтрольными им компаниями — Minga Management Ltd, Fintailor Ltd и Promsvyaz Capital B.V. Предметом договоров были сделки по купле-продаже ценных бумаг, включая облигации АО «Промсвязькапитал» и привилегированные акции ПСБ. По данным следствия, все расчеты с контрагентами велись через «Промсвязьбанк-Кипр», где у подконтрольных братьям компаний были открыты расчетные счета. Несмотря на полную оплату со стороны ПСБ, ценные бумаги не были поставлены, и условия договоров не были выполнены.

Следствие считает, что это позволило организаторам преступной группы присвоить 66,3 млрд рублей, 575 млн долларов  и 24,4 млн евро. Далее по указанию Ананьевых «по фиктивным основаниям» в пользу компании Peters International Investment перевели 31,7 млрд рублей, и ещё 8,2 млрд рублей перечислили под видом займа.

Позднее все полученные деньги, в том числе еще более 160 млн долларов, раздробили и перечислили еще девяти компаниям, расчетные счета которых также находились в кипрском филиале ПСБ. Значительная доля этих перечислений пришлась на Bimersano Service ltd и Fintailor Investments, получивших более 20 млрд рублей и 83,2 млн долларов. По мнению следствия, таким способом организаторы преступной группы легализовали 38,8 млрд рублей и 169 млн долларов.