СКР предъявил новое обвинение Василию Бойко-Великому, основателю группы компаний «Ваш финансовый попечитель» и входящего в нее агрохолдинга «Русское молоко», сообщил в четверг ТАСС. Как рассказал источник информагентства, к прежнему обвинению добавлен эпизод растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ) при оформлении невозвратных кредитов на общую сумму около 23 млн рублей и 120 тыс. долларов.

Напомним, уголовное дело было возбуждено 23 августа 2018 года, речь идет о хищении средств банка «Кредит экспресс» в период 2016–2017 гг.

По данным следствия, директор финансового учреждения Алла Кабанова разработала план вывода денег под видом выдачи кредитов и снятия средств с клиентских вкладов. Она привлекла к совершению преступления соучастников из числа работников банка, назначив их на руководящие должности в филиале «Московский».

Как следует из фабулы обвинения, Кабанова давала соучастникам поручения о составлении фиктивных договоров о закрытии вкладов клиентов, изготовлении фиктивных расходных кассовых ордеров о получении денег вкладчиками и других необходимых документов. Затем она распределяла присвоенные деньги между участниками преступной схемы, и вместе с тем обеспечивала выплату процентов по якобы выданным фиктивным кредитам (из общей суммы в кассу банка таким образом было возвращено порядка 3 млн рублей).

По версии следствия, владелец десятипроцентного капитала банка Бойко-Великий поручал своим сотрудникам подготовку необходимых документов; после оформления кредитов неустановленные лица по его указанию получали деньги в кассе банка (либо у директора банка) и передавали их ему.

Адвокат Вадим Миндлин заявил ТАСС, что его подзащитный вину не признает, а срок погашения вменяемых бизнесмену кредитов еще не закончен. «Насколько мне известно, несколько кредитов уже закрыты в полном объеме, денег возвращено на порядок больше, чем вменяет следствие», — приводит ТАСС сова защитника.

Дело о растрате

Басманный суд Москвы 20 июня арестовал Бойко-Великого, директора банка «Кредит экспресс» Аллу Кабанову и бывшую управляющую московского филиала банка «Кредит экспресс» Елену Чуеву. Позднее в апелляционной инстанции Мосгорсуда мера пресечения Кабановой была изменена на домашний арест, а при очередном продлении ареста из СИЗО была освобождена Чуева. Проходящие по делу главный бухгалтер банка Мария Антонова и трое его сотрудников — Егор Пихтин, Наталья Ципинова и Анастасия Новотная — помещены под домашний арест. По данным источника, близкого к следствию, кассир банка Ципинова заключила досудебное соглашение и активно сотрудничает со следствием.

СК РФ изначально предъявил Бойко-Великому обвинение в хищении 500 тыс. долларов в 2014 г. со счета Владимира Шеина в банке «Кредит экспресс». По словам адвоката предпринимателя, вину по этому эпизоду его подзащитный также не признает. Защита бизнесмена ранее заявляла, что между Бойко-Великим и Владимиром Шеиным существовал договор займа. Этот эпизод остался в новом обвинении.

По данным СК, с 2013 по 2018 г. Бойко-Великий и другие участники преступной схемы похитили у банка свыше 180 млн рублей и 929 тыс. долларов. Всего был выявлен 31 факт растраты средств кредитного учреждения.

Банк России отозвал лицензию у «Кредит экспресс» 15 марта 2018 г. По данным регулятора, причиной такого решения стали многочисленные нарушения «антиотмывочного» законодательства. Также в банке было выявлено существенное снижение собственных средств (после обследования финансовой отчетности «Кредит-Экспресса» ЦБ выявил недостачу 510 млн рублей). По данным отчетности на 1 марта 2018 г., по величине активов кредитная организация занимала 372-е место в банковской системе РФ. Потерпевшей стороной по делу признано Агентство по страхованию вкладов.

На момент отзыва лицензии 10% акций банка контролировала семья Бойко-Великого через компанию «Вашъ финансовый попечитель». Алле Кабановой принадлежали 17% акций. В июне 2018 г. банк признали банкротом. Агентство по страхованию вкладов требовало в суде признать несостоятельным списание со счетов Бойко-Великого в банке на сумму более 50 млн рублей.

Василий Бойко-Великий известен как глава агрохолдинга «Русское молоко» (бренд «Рузское молоко») — одного из крупнейших в России производителей «органических» продуктов, и православный меценат.

Ранее в отношении Бойко-Великого уже расследовалось дело о хищении на 347 млн рублей. Следственный комитет РФ обвинял его в том, что он и десять его подельников в 2003 г. незаконно завладели правом собственности на земельные доли 298 бывших членов и работников реорганизованных совхозов Рузского района Московской области. В мае 2015 г. прокуратура Московской области направила уголовное дело в суд. В феврале 2016 г. ГСУ СКР по Московской области закрыло дело в отношении Василия Бойко-Великого за отсутствием состава преступления.