Меню

Экономическаяпреступность сегодня

23 Май 2024, Четверг, 08:12
18.03.2020

Сотрудники ФСБ в Петербурге пресекли деятельность подпольных банкиров

Сотрудники ФСБ и полиции пресекли деятельность группы, осуществляющей незаконную банковскую деятельность и занимающуюся легализацией средств в Санкт-Петербурге, Вологде, Череповце и Комсомольске-на-Амуре. Об этом в среду сообщила пресс-служба УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

По данным ФСБ, часть незаконно вырученных денег была легализована через подконтрольные организации и использована для покупки недвижимости на территории Санкт-Петербурга и юридического лица АО «Комсомольский-на-Амуре аэропорт» и его активов в Комсомольске-на-Амуре.

В местах проживания фигурантов и их офисах проведено более 55 обысков. Обнаружены и изъяты предметы и документы, подтверждающие преступную деятельность членов группы, печати фиктивных организаций, теневая бухгалтерия, более 60 млн рублей, около 1 млн долларов, инкассаторский автомобиль, документы, подтверждающие легализацию денежных средств для приобретения аэропорта и его активов.