Пять человек, обвиняемых в организации и участии в преступном сообществе с целью незаконного вывода за рубеж более 60 млн евро, предстанут перед судом в Московской области. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба СК РФ.

В зависимости от роли и степени участия фигуранты обвиняются в организации и участии в преступном сообществе (чч. 1, 2 ст. 210 УК РФ), совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов (пп. «а, б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ — семь эпизодов), мошенничестве, совершенном организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК РФ — три эпизода).

По данным следствия, в июле 2013 г. двое жителей Московского региона организовали преступное сообщество, к участию в котором в период с 2013 по 2018 г. привлекли еще восемь человек, которые осуществляли преступную деятельность на территории города Москвы, Московской области, Пензы и Ставропольского края, пока их деятельность не пресекли сотрудники правоохранительных органов.

По данным СК, сообщество состояло из структурных подразделений с четким распределением ролей участников. Деятельность преступной организации была направлена на вывод денег в Турцию с использованием подложных документов. Валютные операции производились с расчетных счетов шести организаций; каждая из таких компаний вывела на зарубежные счета порядка 10 млн евро.

Кроме того, следствие установило причастность двоих обвиняемых к похищению 1 млн долларов у двух граждан. Это произошло 28 декабря 2017 г. в валютно-обменном пункте на Садовой-Самотечной улице в Москве. Используя подложные паспорта, обвиняемые заранее арендовали операционную кассу, где под видом обмена валюты похитили у двух обратившихся к ним мужчин 57,7 млн рублей, которые те планировали обменять на 1 млн долларов.

В целях возмещения имущественного вреда следователь наложил арест на денежные средства в сумме порядка 385 млн рублей, находящиеся на расчетном счете одной из фиктивных организаций, а также на имущество обвиняемых более чем на 100 млн рублей — это элитная недвижимость в Подмосковье, иномарки премиум-класса и наручные часы престижных марок.

В расследовании уголовного дела участвовали оперативные сотрудники ГУЭБ и ПК МВД России, а также сотрудники Росфинмониторинга и Интерпола.