Замоскворецкий суд Москвы вернул в прокуратуру резонансное дело о хищении 3,5 млрд рублей у банка «Евротраст» — пишет «Коммерсант».

Как сообщает издание, основанием для возврата дела стало то обстоятельство, что, по мнению суда, следствие нарушило нормы УПК, предъявив фигурантам новые обвинения уже после того, как защита и обвиняемые начали знакомиться с материалами дела.

При этом ранее суд по ходатайству следствия ограничил сроки ознакомления с делом, посчитав, что обвиняемые и защита необоснованно затягивают эту процедуру.

После возвращения дела из суда прокуратура направит его следственному департаменту МВД, который возобновит расследование и затем предъявит фигурантам обновленное обвинение.

Напомним, по делу о хищении 3,5 млрд рублей у вкладчиков «Евротраста» проходят шесть обвиняемых, основными из которых являются бывшие совладелец банка Андрей Крысин и председатель правления Петр Журин. Всем им в зависимости от роли вменяются мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а также организация особо крупной растраты (ч. 3 ст. 33 и ч. 4 ст. 160 УК РФ).

Расследование в отношении руководства «Евротраста» началось летом 2014 года, когда в полицию обратилось Агентство по страхованию вкладов. Как следовало из заявления АСВ, по результатам аудита банка, проведенного после отзыва у него лицензии, сотрудники агентства пришли к выводу, что из кредитного учреждения были выведены ликвидные активы на сумму не менее 3,5 млрд рублей.

Как отмечает «Коммерсант», крупнейшим кредитором «Евротраста» является ОАО «Уралкалий», которое разместило в банке годовой депозит на сумму 34,07 млн. долларов. По условиям заключенного договора, 31 декабря 2013 г. банк должен был перечислить своему корпоративному вкладчику сумму вклада и почти 1 млн долларов в качестве процентов, однако ограничился лишь платежом на сумму 930 тыс. долларов

По версии следственного департамента МВД, накануне банкротства «Евротраста» его руководство реализовало многоступенчатую схему вывода активов. На первом этапе банк заключил фиктивные договоры с малоизвестным ООО «Инвестиционно-финансовая компания «Омега». Согласно этим документам кредитное учреждение должно было приобрести у фирмы облигации внутреннего займа нескольких российских регионов — в том числе Москвы, Московской и Нижегородской областей, Красноярского края и др.

Затем, считает следствие, уже ИФК «Омега» купила у «Евротраста» эти ценные бумаги, но с обязательством их последующего обратного выкупа. После чего банк под видом аванса перечислил ООО под будущую покупку региональных облигаций 3,5 млрд рублей. Как посчитало следствие, все эти сделки были фиктивными, и никаких реальных облигаций бизнес-партнеры друг другу не предоставляли, а целью операций был вывод указанной суммы.

По данным следствия, часть полученных от банка средств «Омега» перечислила аффилированным с ней компаниям, которые тут же вложили их в векселя российских госбанков, недвижимость и т. п. Еще около 1 млрд рублей из полученных средств, как считает следствие, было сначала переведено в кипрский банк FBME — а затем в офшорную компанию Epiadge Management Inc.

Как уверено следствие, владельцем компаний, получивших деньги через ИФК «Омега», стал бывший совладелец «Евротраста» и глава комитета Ассоциации российских банков по ипотечному кредитованию Андрей Крысин.

На первой стадии расследования дела поочередно были арестованы Андрей Крысин и экс-председатель правления «Евротраста» Петр Журин. Затем в деле появились новые фигуранты — руководитель ИФК «Омега» Илья Сизов, бывшие зампред правления «Евротраста» Ольга Бочарова, главбух Светлана Айваз и руководитель отдела ценных бумаг Александр Есаков.

Как сообщается, экс-руководители кредитного учреждения вину категорически отрицают, однако некоторые другие обвиняемые пошли на сотрудничество со следствием.