Меню

Экономическаяпреступность сегодня

03 Окт 2022, Понедельник, 05:10
12.08.2021

Теневые финансисты из подмосковного Красногорска обналичили 150 млн рублей

Сотрудники антикоррупционного отдела УМВД России в подмосковном Красногорске задержали группу «теневых банкиров», сообщила в четверг пресс-служба ведомства. По предварительной оценке, задержанным удалось в ходе своей деятельности обналичить около 150 млн рублей.

Установлено, что злоумышленники предоставляли услуги по обналичиванию юридическим и физическим лицам, заинтересованным в сокрытии денег от налогового учета. Они переводили деньги клиентов подконтрольным организациям в счет оплаты по фиктивным договорам оказания услуг, которые на самом деле не исполнялись. Комиссия за данные операции составляла 10% от обналичиваемой суммы.

В результате операции полицейские установили и задержали подозреваемых, которыми оказались двое мужчин и женщина в возрасте от 48 до 57 лет. В ходе проведенных обысков по местам проживания задержанных обнаружили и изъяли деньги, финансовые документы, печати различных организаций, электронные носители информации, компьютерную технику, а также документы, связанные с фиктивной регистрацией юридических лиц.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.