Меню

Облако тэгов

хищение кредитное мошенничество хищение мошенничество игорный бизнес присвоение должностные преступления взяточничество обманутые дольщики налоговые преступления коррупция должностное преступление растрата банки контрафакт

Архив событий

Декабрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

Экономическаяпреступность сегодня

07 Дек 2019, Суббота, 00:02

Метка: обналичка

3.12.2019
Знакомую экс-полковника Захарченко обвинили в незаконной банковской деятельности
27.11.2019
Четверо человек задержаны в Москве по делу о банковских махинациях на 52 млн рублей
5.11.2019
Трое братьев-обнальщиков предстанут перед судом в Омске
4.10.2019
Сотрудник налоговой службы в Северной Осетии вывел в теневой оборот более 5 млн рублей
30.09.2019
Столичная полиция пресекла деятельность группы «подпольных банкиров»
25.09.2019
ЦБ зафиксировал сокращение операций по обналичиванию средств в два раза
16.09.2019
Суд в Москве вынес приговор группе обнальщиков, услугами которых пользовались сотрудницы Росимущества
13.09.2019
Полиция в Петербурге задержала подозреваемых в незаконном обналичивании 500 млн рублей
5.09.2019
СКР завершил расследование дела о выводе в теневой оборот свыше 500 млн рублей
12.08.2019
На Кубани будут судить обвиняемых в обналичивании почти 4,7 млрд рублей

Рекомендуем

dreidman-3427251_640-2

Мундиаль и мошенники
happens-during-bankruptcy_170b77be69f49611

Банкротство физлиц как инструмент борьбы с выводом активов
rudnik

Белгородскую «Металл-групп» заподозрили в преднамеренном банкротстве