Меню

Облако тэгов

игорный бизнес контрафакт хищение кредитное мошенничество взяточничество присвоение должностные преступления мошенничество коррупция должностное преступление налоговые преступления растрата обманутые дольщики банки злоупотребление полномочиями

Архив событий

Январь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Экономическаяпреступность сегодня

17 Янв 2025, Пятница, 00:18

Метка: обналичка

15.01.2025
В Липецке осудят двух сестер за бизнес по «обналичке» денег
13.12.2024
В Татарстане выявили группу «обнальщиков» с оборотом в 2,5 млрд рублей
13.12.2024
В Ростове семерых теневых банкиров обвинили в создании ОПС
12.12.2024
В Москве задержали группу «обнальщиков» с оборотом в 1,5 млрд рублей
10.12.2024
В Петербурге возбудили дело на «обнальщика» с доходом в 13,5 млн рублей
27.11.2024
В Пензе раскрыли группу «обнальщиков» с доходом в 21 млн рублей
26.11.2024
В Ульяновске задержали участников ОПС за услуги по «обналичке»
17.10.2024
В Хакасии семь человек попали под дело за схемы по «обналичке» маткапитала
8.10.2024
В Москве вынесли приговор участникам ОПС по «обналичке» денег
26.08.2024
В Оренбурге возбудили дело за «обналичку» средств маткапитала
1

Рекомендуем

Антикоррупционные поправки в законодательство ужесточат контроль за расходами руководителей бюджетных учреждений

Специалисты ВТБ фиксируют резкий всплеск активности фишинговых приложений для Android

Сбербанк в 2021 году предотвратил махинации с банковскими картами на 112 млрд рублей