Облако тэгов

Архив событий

Метка: обналичка

14.03.2023

Экс-почетный консул Сейшел получил приговор за «валютные махинации» в Екатеринбурге

7.03.2023

Росфинмониторинг в 2022 году закрыл восемь теневых площадок объемом свыше 21 млрд рублей

3.03.2023

В Санкт-Петербурге пресекли деятельность «обнальщиков»

2.03.2023

В Чувашии расследуют деятельность ОПГ «обнальщиков»

2.02.2023

Житель Калуги получил условный срок за деятельность в составе группы обнальщиков

17.11.2022

Пресечена деятельность группы подпольных банкиров, занимавшихся обналичкой и оформлением фиктивных вычетов по НДС

16.11.2022

Суд в Краснодаре вынес приговор группе из шестерых обнальщиков

10.11.2022

Ростовчанин предстанет перед судом в Якутии по делу о мошенничестве с ущербом на 56 млн рублей

19.09.2022

Замдиректора судостроительной организации в Астрахани подозревается в мошенничестве почти на 18 млн рублей

25.08.2022

Нелегальные обнальщики предстали перед судом в Калуге вместе с «крышей» из бывших полицейских

1

Рекомендуем

Антикоррупционные поправки в законодательство ужесточат контроль за расходами руководителей бюджетных учреждений

Специалисты ВТБ фиксируют резкий всплеск активности фишинговых приложений для Android

Сбербанк в 2021 году предотвратил махинации с банковскими картами на 112 млрд рублей