Меню
Главная
Новости
Дайджест
Кейсы
О проекте
Контакты
Облако тэгов
растрата
злоупотребление полномочиями
кредитное мошенничество
мошенничество
коррупция
хищение
обманутые дольщики
банки
должностные преступления
налоговые преступления
взяточничество
должностное преступление
присвоение
игорный бизнес
контрафакт
Архив событий
Март 2023
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
« Фев
Экономическая
преступность сегодня
25 Мар 2023, Суббота, 00:30
Метка:
обналичка
14.03.2023
Экс-почетный консул Сейшел получил приговор за «валютные махинации» в Екатеринбурге
7.03.2023
Росфинмониторинг в 2022 году закрыл восемь теневых площадок объемом свыше 21 млрд рублей
3.03.2023
В Санкт-Петербурге пресекли деятельность «обнальщиков»
2.03.2023
В Чувашии расследуют деятельность ОПГ «обнальщиков»
2.02.2023
Житель Калуги получил условный срок за деятельность в составе группы обнальщиков
17.11.2022
Пресечена деятельность группы подпольных банкиров, занимавшихся обналичкой и оформлением фиктивных вычетов по НДС
16.11.2022
Суд в Краснодаре вынес приговор группе из шестерых обнальщиков
10.11.2022
Ростовчанин предстанет перед судом в Якутии по делу о мошенничестве с ущербом на 56 млн рублей
19.09.2022
Замдиректора судостроительной организации в Астрахани подозревается в мошенничестве почти на 18 млн рублей
25.08.2022
Нелегальные обнальщики предстали перед судом в Калуге вместе с «крышей» из бывших полицейских
1
Рекомендуем
Антикоррупционные поправки в законодательство ужесточат контроль за расходами руководителей бюджетных учреждений
Специалисты ВТБ фиксируют резкий всплеск активности фишинговых приложений для Android
Сбербанк в 2021 году предотвратил махинации с банковскими картами на 112 млрд рублей
ЦБ предложил расширить внесудебную блокировку на страницы мошенников в соцсетях
Лжеброкеры предлагают инвесторам заработать на фоне санкций
Что происходит на теневом рынке «ставок на спорт»