Облако тэгов

Архив событий

Метка: обналичка

27.06.2022

Росфинмониторинг увидел риск перехода клиентов обнальных площадок в банки

27.06.2022

Боливия выдала России обвиняемого в выводе денег из холдинга «Энергострим»

20.06.2022

ТАСС: в МТИ-банке прошли обыски по делу о фиктивных сделках на сумму более 9 млн рублей

3.06.2022

Экс-замглавы Минобрнауки Марину Лукашевич приговорили к шести с половиной годам колонии

25.04.2022

Полиция в Санкт-Петербурге пресекла бизнес «теневых банкиров» по обналичиванию денег

10.02.2022

Суд в Москве вынес приговор группе из десяти обнальщиков с оборотом свыше 3 млрд рублей

10.01.2022

В России вновь ужесточается антиотмывочное законодательство

23.11.2021

Объем незаконного обналичивания средств за девять месяцев упал вдвое

27.09.2021

Столичная полиция завершила расследование дела о незаконном обналичивании 1 млрд рублей

7.09.2021

Полицейские задержали в Москве теневых банкиров с незаконным оборотом более 1 млрд рублей

1

Рекомендуем

Антикоррупционные поправки в законодательство ужесточат контроль за расходами руководителей бюджетных учреждений

Специалисты ВТБ фиксируют резкий всплеск активности фишинговых приложений для Android

Сбербанк в 2021 году предотвратил махинации с банковскими картами на 112 млрд рублей