Меню

Облако тэгов

коррупция игорный бизнес взяточничество злоупотребление полномочиями банки мошенничество должностное преступление кредитное мошенничество налоговые преступления хищение растрата должностные преступления контрафакт присвоение обманутые дольщики

Архив событий

Апрель 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Экономическаяпреступность сегодня

26 Апр 2024, Пятница, 16:29

Метка: обналичка

18.04.2024
В Томске полицейские задержали в банке двух женщин за кредитное мошенничество
9.04.2024
В Воронеже возбудили дело против «теневых банкиров», обналичивших 400 млн рублей
29.03.2024
ЦБ РФ выявил снижение объема подозрительных операций в 2023 году на 12%
14.03.2024
В КЧР возбудили дела на бизнесмена за «обналичку» на фиктивных сделках по покупке шерсти
1.03.2024
В Ярославле пресекли деятельность теневых банкиров
26.02.2024
В Самаре будут судить теневых банкиров с оборотом свыше 258 млн рублей
22.02.2024
В Санкт-Петербурге осудят группу «обнальщиков» с доходом в 9 млн рублей
20.02.2024
Экс-владельца «Центрально-Европейского банка» привлекли к ответственности на 1,2 млрд рублей
16.02.2024
В Санкт-Петербурге бизнесмен стал фигурантом дела за услуги по «обналичке»
6.02.2024
В Томске задержали группу «обнальщиков» с доходом в 3 млн рублей
1

Рекомендуем

Антикоррупционные поправки в законодательство ужесточат контроль за расходами руководителей бюджетных учреждений

Специалисты ВТБ фиксируют резкий всплеск активности фишинговых приложений для Android

Сбербанк в 2021 году предотвратил махинации с банковскими картами на 112 млрд рублей