Облако тэгов

Архив событий

Метка: обналичка

15.10.2018

ЦБ предупредил банки о незаконном обналичивании через автосалоны и рынки

7.09.2018

В Ангарске группа лиц осуждена за обналичку 3,4 млрд рублей

8.08.2018

Крупный теневой финансист Костя Байкер обвиняется в присвоении денег бизнесменов

20.07.2018

Переданы в суды дела трех оргсообществ, обвиняемых в обналичке в общей сложности более 25 млрд руб.

25.06.2018

Лидеры химкинского сообщества «обнальщиков» получили до 16 лет лишения свободы

19.06.2018

Завершено расследование дела в отношении директора владимирского «Автоприбора»

9.06.2018

В Екатеринбурге осуждена банда обнальщиков, «прибыль» которой превысила 1 млрд руб.

16.05.2018

Полиция задержала Ивана Мязина — «серого кардинала» незаконного обналичивания

3.05.2018

ЦБ оценил объем и структуру сомнительных операций коммерческих банков

12.03.2018

Крымская полиция возбудила дело о незаконном обналичивании 140 млн рублей

12 3 Следующая »

Рекомендуем

dreidman-3427251_640-2

Мундиаль и мошенники

happens-during-bankruptcy_170b77be69f49611

Банкротство физлиц как инструмент борьбы с выводом активов

rudnik

Белгородскую «Металл-групп» заподозрили в преднамеренном банкротстве