Следователи МВД по Карачаево-Черкесской Республике (КЧР) возбудили в отношении 57-летнего индивидуального предпринимателя четыре уголовных дела о неправомерном обороте средств платежей. Фигурант занимался «обналичкой» денежных средств на фиктивных сделках по покупке шерсти у населения. Об этом в четверг сообщила пресс-служба республиканского МВД.

В настоящее время расследование уголовных дел по части 1 статьи 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей) продолжается. Предприниматель находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Оперативники полиции совместно с сотрудниками ФСБ региона установили, что фигурант в 2018 и 2019 годах изготовил подложные электронные платежные поручения, в которые внес заведомо ложные сведения о закупке шерсти у населения.

Поддельные документы с помощью электронного сервиса дистанционного банковского обслуживания мужчина направлял в банк для последующего перевода денег. Таким способом фигурант незаконно перевел 2,29 млн рублей на счета лиц, которые, не зная о его незаконных намерениях, обналичивали деньги и передавали их бизнесмену.