Арбитражный суд Омской области признал обоснованными требования «Центрально-Европейского Банка» к бывшему бенефициару банка Станиславу Мацелевичу на сумму более 1,2 млрд рублей и включил их в его реестр требований кредиторов. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

В июне 2023 года суд признал Мацелевича несостоятельным (банкротом) и в отношении него ввели процедура реализации имущества должника.

ЦБ РФ отозвал у «Центрально-Европейского Банка» лицензию в 2018 году «в связи с проведением высокорискованной кредитной политики, из-за чего на балансе банка образовался значительный объем активов низкого качества». В 2020 году банк признали банкротом, назначив АСВ конкурсным управляющим.

Предприниматель Мацелевич получил в СМИ репутацию «короля омской обналички». В феврале 2022 года Мацелевич вышел на свободу из СИЗО, в котором провел более 6 лет (его взяли под стражу осенью 2015 года). За незаконную банковскую деятельность и мошенничество в особых крупных размерах его приговорили к 9,5 годам лишения свободы и штрафу — 1,5 млн рублей. С учетом уже отбытого срока (день за полтора) в СИЗО, заключение Мацелевича существенно сократилось.

По данным правоохранителей, подконтрольный Мацилевичу теневой банк оказывал услуги по транзиту, инкассации и обналичиванию денег, удерживая комиссию от 3,5% (доход от этого превысил 200 млн рублей). Деятельность по обналичиванию средств была тщательно законспирирована. Члены группы меняли такси по пути до работы, периодически переезжали из офиса в офис, скрывали свое местоположение.

Согласно материалам одного из дел, группа Мацилевича также похитила 580 млн рублей у ООО «Банк «Сириус» и свыше 585 млн рублей, принадлежавших ООО «Страховая инвестиционная компания» («Стинко»).