Прокуратура Адмиралтейского района Санкт-Петербурга направила в суд уголовное дело в отношении трех участников организованной группы, которая оказывала услуги по обналичиванию денежных средств. Об этом в четверг сообщила пресс-служба городской прокуратуры.

Фигурантам предъявили обвинение по части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере).

По данным следствия, обвиняемые, не имея лицензии на осуществление банковской деятельности, использовали в своем бизнесе расчетные счета, оформленные на подставных лиц. С помощью этих счетов они предоставляли услуги организациям-клиентам по транзиту денег и их дальнейшему обналичиванию.

За подобные услуги соучастники получали вознаграждение в размере 12% от суммы обналиченных средств. Таким образом, с ноября 2021 по март 2023 года группе «обнальщиков» удалось извлечь доход в размере свыше 9 млн рублей.