Временная администрация по управлению дагестанским банком «Кредитинвест» выявила операции по кредитованию физических лиц с признаками хищения и злоупотребления полномочиями со стороны бывших должностных лиц банка; кроме того, обнаружена недостача денег в кассе банка. Об этом в минувший четверг сообщила пресс-служба Центробнка.

Информация об осуществленных бывшими должностными лицами банка финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, направлена в Генеральную прокуратуру и следственный департамент МВД России для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

Банк России отозвал лицензию у «Кредитинвеста» 15 ноября 2019 г. Этому предшествовал отзыв лицензии у кредитной организации. Банк остался без лицензии, поскольку неоднократно нарушал антиотмывочное законодательство, а также предоставлял неполную и недостоверную информацию об операциях, которые подлежат обязательному контролю, говорилось в сообщении ЦБ. Кроме того, по сведениям регулятора, «Кредитинвест» проводил сомнительные трансграничные операции, нарушал порядок проведения кассовых операций и правила информационной безопасности.

9 января арбитражный суд Дагестана ввел в отношении банка процедуру принудительной ликвидации.

Дагестанский «Кредитинвест» основали в декабре 1992 г. на базе Кизлярского отделения Госбанка СССР. По данным banki.ru, на 1 апреля прошлого года объем нетто-активов кредитной организации превышал 949 млн рублей , в то время как объем собственных средств составлял почти 360 млн руб. По итогам I квартала 2019-го банк показывал 42,54 млн рублей прибыли.