Меню

Экономическаяпреступность сегодня

27 Май 2024, Понедельник, 21:15
3.02.2020

Тверской суд Москвы заочно арестовал Forex-дилеров по делу о хищении 1 млрд рублей

Тверской суд Москвы заочно арестовал дилеров компании STForex Романа Ярцева и Евгения Филиппова, причастных к хищению 1 млрд рублей. Оба находились под подпиской о невыезде, но в прошлом году перестали являться по повесткам следователя и теперь объявлены в международный розыск. Об этом в понедельник сообщил «Коммерсант».

Роман Ярцев и Евгений Филиппов работали в компании STForex рядовыми дилерами; при этом следствие считает их активными участниками преступной схемы по хищению средств инвесторов. 2 декабря 2019 года Роману Ярцеву заочно предъявили обвинение в участии в преступном сообществе (ст. 210 УК) и особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). В середине декабря по этим же статьям обвинили и Евгения Филиппова.

Компания STForex работала на рынке Forex с 2014 г. Организация не имела лицензий, но при этом сразу после появления на рынке арендовала офис в башне «Империя» в «Москва-Сити» и провела обширную рекламную кампанию, в том числе и на федеральном телевидении.

Компания обещала легкий заработок и предлагала клиенту сделать начальный взнос в размере около 200 долларов. При этом жертва всегда оставалась в плюсе, после чего ее уговаривали вносить большие суммы, ссылаясь на успехи других инвесторов. Фактически же на рынок выводились только крупные сделки, в остальных случаях деньги выводились на открытый в Латвии счет, который якобы принадлежал организации, открывающей доступ инвесторам на валютный рынок. Оттуда деньги похищались через цепочку офшорных компаний. При этом клиентам демонстрировалась информация об убытках. По подсчетам следствия, ущерб от действий компании достигает 1 млрд рублей.

До недавнего времени под арестом находились лишь соучредитель STForex Александр Смирнов, которого следствие считает организатором аферы, и его ближайший помощник Кирилл Остапенко. Позже в деле появились другие фигуранты.