Следственный департамент МВД России расследует уголовное дело о хищении более 547 млн руб. у ОАО «Банк Москвы», сообщила ЭПС в четверг, 31 мая, пресс-служба ведомства. В рамках следственных мероприятий накануне прошли обыски в ряде московских офисов, а также у частных лиц.

По версии следствия в период 2009 — 2010 годов ряд бывших руководителей и сотрудников банка, используя служебное положение, заключили более 300 фиктивных договоров о покупке и продаже иностранной валюты, незаконно получая рублевую разницу между курсами. Схема была следующей: с подконтрольными банку организациями, в которых зачастую директорами и учредителями выступали сами сотрудники кредитной организации, заключался договор на покупку крупной партии валюты (не менее миллиона евро или долларов). Одновременно, но под другой датой, составлялся договор о ее продаже по более высокому курсу. В зависимости от курса ММВБ на текущую дату порядок сделок постоянно менялся – покупка-продажа или продажа-покупка. Фактического движения денежных средств согласно заключенным договорам не происходило. Зато разница между курсами реально перечислялась со счетов ОАО «Банк Москвы» компаниям, подконтрольным мошенникам. При этом ни одна из двух десятков задействованных в преступной схеме фирм не имела достаточных средств для обеспечения заключенных договоров, а зачастую и соответствующих валютных счетов.

Следствие предполагает, что после проведения необходимых экспертиз сумма ущерба от фиктивных конверсионных операций увеличится до миллиарда рублей.

Как сообщается, в причастности к совершению данного преступления подозревается один из бывших вице-президентов банка, а также бывшие руководители и сотрудники различных структурных подразделений кредитной организации.