Следственное управление МВД по Чувашской Республике окончило предварительное расследование уголовного дела в отношении 15 человек. Данные лица обвиняются в незаконной банковской деятельности, неправомерном обороте средств платежей, незаконном образовании юрлица, легализации денежных средств, полученных преступным путем, а также в организации преступного сообщества и участии в нем. Об этом в четверг сообщил пресс-центр МВД России.

Противоправную деятельность фигурантов дела пресекли сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Чувашской Республике.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направили в Ленинский районный суд Чебоксар для рассмотрения по существу.

По версии следствия, участники преступной группы предоставляли юридическим и физическим лицам услуги по незаконному обналичиванию денежных средств. В результате с 2014 по 2018 год клиенты по вымышленным основаниям перевели более 910 млн рублей на расчетные счета подконтрольных фигурантам организаций. Помимо этого, злоумышленники занимались кассовым обслуживанием произведенных расчетов.

За свои услуги преступники брали комиссионное вознаграждение в размере 6% от полученной суммы. Таким образом, преступный доход обвиняемых превысил 54,6 млн рублей.