В Хабаровске участники преступной группы использовали более 100 фирм для хищения бюджетных средств при незаконном возврате НДС, — сообщила ЭПС в среду, 13 ноября, пресс-служба ГУ МВД по ДФО. Возбуждено сразу несколько уголовных дел о крупных мошенничествах (ч.4 ст.159 УК РФ).

По версии следствия, действуя от имени разных фирм, злоумышленники неоднократно обращались в налоговые органы с заявлениями о возврате НДС. При этом они предоставляли заведомо ложные сведения о финансово-хозяйственных операциях, которые на самом деле не осуществлялись.

В частности, в одном случае мошенники использовали коммерческую фирму, которая занималась якобы оптовой торговлей автомобильными запчастями. Фирма была зарегистрирована на подставное лицо, в налоговые органы злоумышленники предоставили документы, содержащие недостоверные сведения о хозяйственных и финансовых операциях с организациями-контрагентами.

На основании этих документов фирма получила из федерального бюджета более 9 млн руб. в качестве возмещения НДС.

Правоохранители не исключают, что в ходе следствия могут быть выявлены дополнительные составляющие мошеннических схем с НДС и новые фигуранты, входящие в состав организованной группы. Сумма же ущерба, причиненного госказне, может исчисляться десятками миллионов.