Правоохранители Молдавии опровергли информацию МВД РФ о незаконных денежных переводах за рубеж через молдавские банки в 2015 г. — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК).

Как говорится в сообщении, информация о том, что схема отмывания российских денег через молдавские банки действовала в 2015 г. не соответствует действительности. В сообщении также отмечается, что незаконный денежный поток был остановлен ведомством в мае 2014 г.

По данным НЦБК, в мошенничестве были замешаны 19 финансовых учреждений РФ, которые переводили деньги на счета в «Молдиндконбанке», открытые там различными офшорными компаниями.

Как сообщил на пресс-конференции 20 мая начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Андрей Курносенко, в 2015 г. через молдавские банки из России было незаконно выведено свыше 700 млрд рублей. По его словам, в мошенничестве принимали участие более 10 банков и порядка 20 иностранных офшорных компаний.