Меню

Экономическаяпреступность сегодня

25 Сен 2022, Воскресенье, 10:48
30.04.2010

В Москве арестованы подпольные банкиры

Тверской суд Москвы поместил под стражу граждан Азербайджана, которых подозревают в незаконном выводе за пределы России по 90 млрд руб. в год, сообщила в пятницу, 30 апреля, Lenta.Ru.

Под арест помещены четверо подозреваемых. Еще один фигурант дела, являющийся сотрудником банка, отпущен под подписку о невыезде. Как ожидается, вскоре подозреваемым предъявят обвинения по статьям УК РФ 172 (незаконная банковская деятельность) и 188 (контрабанда).
По версии следствия, преступники с 2008 года незаконно выводили за границу деньги, обналичивали их, а потом контрабандой ввозили обратно в РФ. Как правило, наличные ввозились с территории Азербайджана или Объединенных Арабских Эмиратов. Точная сумма денег, обналиченных группировкой за время деятельности, не называется.

Напомним, накануне сообщалось, что в Москве по подозрению в незаконной банковской деятельности были задержаны прибывшие из Азербайджана люди, при которых обнаружили сумки с $5,1 млн, 450 тыс. евро и 47 млн руб. наличными. Пока неясно, арестовал Тверской суд тех самых или других людей.