В Москве направлено в суд уголовное дело в отношении одного из организаторов незаконной банковской деятельности, обвиняемого в организации и участии в деятельности двух подпольных банков, — сообщила ЭПС в четверг, 13 февраля, пресс-служба ГУ МВД РФ по ЦФО. Сумма доходов от преступной деятельности составила почти 60 млн руб.

По данным следствия, с конца декабря 2009 года по октябрь 2010 года вместе с тремя подельниками мужчина занимался незаконной банковской деятельностью, используя счета ряда подконтрольных фирм, открытых в коммерческом банке. Доход участников группы составил порядка 8 млн руб.

В период следствия злоумышленник заболел, и материалы уголовного дела в его отношении были выделены в отдельное производство. Несмотря на заболевание и следственные действия, он продолжал заниматься незаконными операциями и организовал еще один «теневой банк».

В частности, с апреля 2010 года по март 2012 года в помещении пункта обмена валют на Сущевском валу участники организованной группы осуществляли инкассацию денежных средств, кассовое обслуживание, денежные переводы по поручению физических лиц без открытия банковских счетов. При этом они использовали счета 39 подконтрольных организаций, открытых в другом коммерческом банке. Почти за два года злоумышленники извлекли доход в сумме более 51 млн руб.