В Москве в суд направлено уголовное дело в отношении Александра Аноприева, Елены Чабановой, Романа Слепова, Натальи Яворской, Василия Борисова и Ивана Коршунова, обвиняемых в незаконной банковской деятельности (п.п.«а»,«б» ч.2 ст.172 УК РФ), — сообщила ЭПС в среду, 17 августа, пресс-служба генпрокуратуры РФ по Центральному федеральному округу.

По версии следствия, с 11 сентября 2008 года по 10 июня 2010 год обвиняемые в составе организованной группы без специального разрешения осуществляли кассовое обслуживание физических и юридических лиц, переводы денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов. Общая сумма незаконных банковских операций составила свыше 3 млрд руб., а комиссионное вознаграждение обвиняемых – свыше 16 млн руб.