Чертановский суд Москвы приговорил к лишению свободы на сроки от пяти до восьми лет семерых участников украинской финансовой пирамиды, действовавшей под вывеской Forex MMCIS group. До суда дело дошло через десять лет после начала расследования в 2014 году. Об этом сообщил «Коммерсант».

По сведениям правоохранителей, потерпевших привлекали в MMCIS group, обещая от 60 до 120% годовых, но вместо реального управления деньгами все средства клиентов выводились в офшоры. При этом вкладчикам присылали фиктивные отчеты об их якобы растущем благосостоянии. Потерпевшими по делу признаны несколько сотен человек, которым причинили ущерб на сумму около 500 млн рублей, хотя реальное число пострадавших и их потери могут быть гораздо выше.

Уголовное дело об особо крупном мошенничестве в отношении участников украинской финансовой пирамиды Forex MMCIS group российские правоохранители возбудили в декабре 2014 года. Ранее, в ноябре 2014 года компания объявила себя банкротом по заявлению почти 300 пострадавших. Впоследствии их количество выросло, в финальной стадии расследования речь шла уже более чем 3,5 тыс. обманутых инвесторов.

MMCIS зарегистрировали в государстве Сент-Винсент и Гренадины в 2007 году. Ее основателем считают 41-летнего уроженца Мелитополя Константина Кондакова. Фирма позиционировала себя в качестве «международной корпорации, инвестирующей средства в западные финансовые институты». Апробировать свою схему обогащения фигуранты начали на Украине, где у MMCIS был головной офис.

С 2011 года форекс-брокер MMCIS начал проводить в РФ мощную рекламную кампанию с участием известных российских артистов и представителей шоу-бизнеса.

Руководителем московского филиала MMCIS назначили 33-летнюю Анастасию Теплыгину. Сама компания деньги от инвесторов не принимала. Для этого использовались различные фирмы-партнеры. В частности, ООО «ИРТ Консалт» Дмитрия Мишина, ООО «Профит-консул» Дениса Константинова, ООО «Гранд Солюшенс» Виталия Кондратенко, ООО «ММСИС» Вильяма Крючкова и другие.

Пирамида Forex MMCIS group прекратила свою работу в ноябре 2014 года. При этом в начавшихся у клиентов проблемах с выводом своих средств топ-менеджмент форекс-брокера обвинил платежные системы, которые якобы и похищали деньги инвесторов, а также неких рейдеров, атаковавших их бизнес. МВД Украины возбудило уголовное дело в отношении организатора MMCIS Константина Кондакова, которое впоследствии закрыли.

В России в 2016 году всех обвиняемых суд поместил под стражу. Наибольшее количество эпизодов мошеннической деятельности — по 121 — следствие вменило в вину Анастасии Теплыгиной (главе московского офиса) и Дмитрию Мишину (контролировал ООО «ИРТ Консалт»). Остальным фигурантам — от 68 до 116. Судебное рассмотрение дела началось в 2021 году.

В итоге Дмитрия Мишина приговорили к 8 годам лишения свободы, Анастасию Теплыгину — к 7 годам. Отбывание наказания последней суд отложил до достижения ее полугодовалым ребенком 14-летнего возраста. Остальные фигуранты получили от 5 до 6,5 лет колонии общего режима. При этом в зачет каждому из них пойдут сроки, которые они провели в СИЗО и под домашним арестом во время следствия.

Под стражу всех подсудимых, кроме Теплыгиной, взяли сразу после оглашения приговора. Согласно решению суда, части потерпевших фигуранты обязаны возместить нанесенный ущерб, за остальными оставлено право взыскивать потери в порядке гражданского судопроизводства.