В Омской области возбуждено уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере (ч. 2 ст. 172 УК РФ), сообщила ЭПС в четверг, 20 января, пресс-служба регионального УВД.

По версии следствия, двое жителей областного центра, не имея лицензии на осуществление банковских операций, зарегистрировали на себя и своих знакомых большое количество юридических лиц, которые предоставляли свои реквизиты организациям, заинтересованным в перечислении денежных средств, а также сами занимались транзитом и обналичиванием денег.

За оказание услуг злоумышленники получали до 2% от суммы перечисленных денежных средств. Нелегальные фирмы действовали на протяжении почти трех лет. Полученный незаконный доход по первоначальным данным превысил 8 млн руб.

В ходе расследования у злоумышленников были изъяты учредительные и банковские документы, печати, штампы, пластиковые банковские карты, черновые записи, оргтехника, флэш-карты, диски и другие электронные носители информации. В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление дополнительных эпизодов преступной деятельности подозреваемых.