В Санкт-Петербурге завершено расследование уголовного дела в отношении восьмерых членов организованной группы, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество) и п.п. "а","б" ч.2 ст.172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

По версии следствия, обвиняемые с января 2005 года по апрель 2008 года на территории Санкт-Петербурга занимались мошенничеством в сфере купли-продажи лесоматериалов, причинив государству ущерб в сумме не менее 3 млн руб., а также осуществляли незаконную банковскую деятельность, обналичив более 900 млн руб.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу.