В Петербурге направлено в суд уголовное дело в отношении местных жителей, обвиняемых в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в особо крупном размере (п.«б» ч.2 ст.172 УК РФ), — сообщила ЭПС в понедельник, 13 августа, пресс-служба генпрокуратуры РФ по СЗФО.

По версии следствия, с октября 2006 года по январь 2010 года Наталья Гафина, Юлия Коновалова и Вячеслав Иванов оказывали платные услуги по обналичиванию либо транзиту денег организаций, заинтересованных в сокрытии доходов от налогового и финансового контроля.

Доход от незаконной деятельности злоумышленников превысил 42 млн руб.