Меню

Экономическаяпреступность сегодня

13 Июн 2024, Четверг, 07:17
22.10.2010

В Петрозаводске депутата горсовета подозревают в отмывании денег

В Республике Карелия возбуждено уголовное дело в отношении депутата Петрозаводского городского совета Сергея Якушева, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления), сообщил ЭПС в пятницу, 22 октября, СКП РФ.

По версии следствия, с 2005 по 2009 годы Якушев и его сообщники обналичили около 1 млрд руб. средств, полученных преступным путем. Полученный ОПГ доход от незаконной банковской деятельности составил более 64 млн руб. Для того, чтобы придать деньгам правомерность владения, депутат выдавал их в качестве займов обращавшимся к нему физическим лицам, совершая тем самым сделки со средствами, приобретенными в результате совершения преступления. Кроме того, злоумышленник, получая доходы от осуществления незаконной банковской деятельности, приобрел в собственность два объекта недвижимости. Всего за указанный период Якушевым были совершены финансовые операции и сделки с денежными средствами на сумму более 27 млн руб.

Расследование уголовного дела продолжается.