В Ростове-на-Дону направлено в суд уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в незаконной банковской деятельности, доход от которой превысил 62 млн руб., — сообщила ЭПС в четверг, 23 октября, пресс-служба регионального ГУ МВД РФ.

По данным следствия, в течение нескольких лет злоумышленник выводил денежные средства из финансового оборота организаций при помощи «фирм-однодневок». Созданная им организованная группа незаконно обналичила более 2 млрд руб.

За свои услуги члены группы брали три процента от суммы перевода. Подобным образом они получили более 62 млн руб.