В Ростове-на-Дону в отношении троих предпринимателей, находящихся под следствием с 2010 года, возбуждены очередные уголовные дела, — сообщила ЭПС во вторник, 14 февраля, пресс-служба регионального ГУ МВД РФ. Бизнесмены подозреваются в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной преступной группой (ч.4 ст.159 УК РФ), а также отмывании денег, приобретенных преступным путем (ч.3 ст.174.1 УК РФ).

По версии следствия, злоумышленники по фиктивным документам о якобы имеющемся залоговом имуществе оформляли в одном из федеральных банков кредиты на подконтрольные им организации. При этом средняя сумма займа колебалась от 26 млн руб. до 40 млн руб. Всего подобным образом предприниматели похитили почти 500 млн руб.

Отметим, что для легализации денег бизнесмены вложили более 300 млн руб. в законную деятельность принадлежавших им сельскохозяйственных организаций. В частности, часть похищенных средств они потратили на покупку элеватора.

В настоящее время один из злоумышленников находится под арестом, а в отношении двух других избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.