Управляющий Самарским филиалом ОАО «Невский банк» задержан по подозрению в незаконной банковской деятельности, — сообщила ЭПС в среду, 16 октября, пресс-центр МВД РФ. По данным полиции, участники ОПГ, в которую входил управляющий, пропустили через расчетные счета подконтрольных им фирм не менее 97 млн руб.

По информации сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД РФ по Самарской области, с 1 января по 28 августа 2013 года злоумышленники создали ряд коммерческих организаций без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность. В дальнейшем фирмы использовались как прикрытие незаконной банковской деятельности.

Через счета «фирм-однодневок» злоумышленники провели не менее 97 млн руб., которые были выведены из легального экономического оборота государства. Доход от незаконной банковской деятельности составил порядка 1,5 млн руб.

По результатам проведенных обысков и допросов были задержаны пять жителей Самары, среди которых управляющий Самарским филиалом ОАО «Невский банк» и управляющая дополнительным офисом подразделения банка.