В Томской области направлено в суд уголовное дело, возбужденное по трем эпизодам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и одному эпизоду преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), сообщила ЭПС в понедельник, 29 ноября, пресс-служба регионального УВД.

По версии следствия, созданная жителем Томска преступная группа с участием сотрудника городской инспекции Федеральной налоговой службы (ИФНС) осуществляла деятельность по незаконному возмещению НДС из бюджета Российской Федерации. Мошенничество осуществлялись следующим образом. В ИФНС по городу Томску представлялись налоговые декларации для возмещения НДС и документы, содержащие ложные сведения о мнимых сделках, которые заключались только на бумаге между заранее созданными и подконтрольными преступной группе лжепредприятиями. Эти фирмы фактически не осуществляли финансово-хозяйственную деятельность и были зарегистрированы на подставных лиц.

После получения документов ИФНС проводились камеральные проверки, ход которых контролировался заместителем начальника отдела налоговой инспекции. Благодаря контролю со стороны должностного лица достоверность представленных ложных сведений не проверялась, а по итогам проверок выносились необоснованные решения о возмещении НДС в полном объеме. Затем на основании платежных поручений денежные средства направлялись на расчетные счета подконтрольных злоумышленникам фирм, после чего перечислялись на другие счета либо обналичивались.

Группа действовала с сентября 2007-го по апрель 2009 года.

В ближайшее время будет назначена дата судебного заседания.