В Уссурийском городском суде слушается уголовное дело по обвинению участников международной организованной преступной группы в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 188 УК РФ (контрабанда), ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств), сообщила ЭПС во вторник, 13 сентября, пресс-служба Следственного департамента МВД России. На скамье подсудимых 5 человек. Продолжается предварительное расследование уголовных дел по обвинению их четверых соучастников, ранее находившихся в международном розыске. Еще один обвиняемый скрывается от правоохранительных органов на территории Таиланда.

По версии следствия, в 2004 году российский предприниматель, имя которого до судебного решения не раскрывается, совместно с гражданином создал организованную преступную группу (ОПГ) для контрабандных поставок китайского ширпотреба на территорию Российской Федерации.

Поставки осуществлялись следующим образом. На складах в Пекине формировались грузы: тюки с одеждой и обувью, прочие товары народного потребления для дальнейшей отправки в Россию. Комплект документов, необходимых для таможенного оформления товаров, готовился обвиняемыми заранее и был изначально подложным. Отправители не предоставляли ни сертификатов качества на свой товар, ни документов, подтверждающих источник его происхождения и реальную стоимость.

Для того, чтобы провезти неучтенный груз через российскую границу, использовались так называемые товары прикрытия. Например, в переднюю часть полуприцепа грузовых автомашин загружались упаковки с одеждой, а в заднюю часть грузился цемент и другие стройматерилы или сантехническое оборудование, на которые и были оформлены сопроводительные документы.

Прибыв на территорию России, фуры с контрабандой следовали на промежуточную базу, где от тягача отцепляли прицеп с грузом и цепляли другой прицеп, полностью загруженный товаром, указанным в сопроводительных документах. При этом прицепы-двойники имели одинаковый цвет и внешний вид, на них менялись таблички с VIN-кодами и номерные знаки и навешивали поддельную таможенную пломбу. После этого тягач с прицепом-двойником следовал на таможенный пост для оформления груза, а прицеп с контрабандным товаром доставлялся заказчику. В дальнейшем контрабандные товары перевозились авиа и железнодорожным транспортом в Москву , где реализовывались на вещевых рынках столицы

Стоимость контрабандного перемещения товара составляла $1,7-1,9 тыс. за 1 кв. м для одежды и около $1 тыс. для обуви. Оплата за услуги по доставке происходила по факту его получения в Москве. Расчет клиенты производили наличными средствами в долларах США. Ежедневная сумма сбора при выдаче товара составляла от нескольких сотен тысяч до одного миллиона долларов США. Для легализации огромных сумм наличных обвиняемые активно использовали нелегальный рынок обналичивания денежных средств.

По данным следствия, только за два неполных месяца рыночная стоимость товара, контрабандным способом перемещенного через таможенную границу Российской Федерации обвиняемыми, составила около 750 млн руб. Ущерб, нанесенный бюджету Российской Федерации, в виде недоплаченных таможенных платежей составил более 147 млн руб. Общая сумма денежных средств, введенная обвиняемыми в легальный оборот в течение двух месяцев, составила более 330 млн руб.