В Волгограде направлено в суд уголовное дело в отношении учредителей «финансовой пирамиды», обманувших граждан более чем на 126 млн руб., — сообщила ЭПС в пятницу, 24 августа, пресс-служба управление генпрокуратуры РФ по ЮФО. Потерпевшими по делу были признаны 930 человек, большинство из которых — пенсионеры.

В частности, супруги Оксана Коконина и Дмитрий Шмелев, а также их знакомый Герман Пикалов предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве организованной группой в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ) и легализации денег (ч.3 ст.1741 УК РФ).

По версии следствия, в апреле 2006 года Коконина и Шмелев создали кредитный потребительский кооператив «Капитал-Плюс» и заняли в нем руководящие должности. Злоумышленники привлекали финансовые средства граждан под высокие проценты, выплачивая компенсации по вкладам за счет новых пайщиков. Полученные же деньги они присваивали.

Кроме того, они создали ООО «Азия Евро-Лес», которому отводилась роль поручителя по договорам займов между инвесторами и КПКГ «Капитал-Плюс».

В дальнейшем к этой деятельности в качестве заместителя директора кооператива был привлечен Пикалов. Он занимался подбором персонала и помещений для открытия дополнительных офисов, а также отдавал распоряжения о заключении заведомо невыполнимых договоров.

За 2,5 года деятельности злоумышленники смогли присвоить свыше 126 млн руб.