Меню

Экономическаяпреступность сегодня

27 Июн 2022, Понедельник, 11:32
16.04.2015

В Воронеже арестованы семь подозреваемых по делу о подпольном банке

В Воронеже арестовали пятерых подозреваемых по делу о незаконном обналичивании денежных средств в подпольном банке с годовым оборотом 3,9 млрд руб., — сообщил в четверг, 16 апреля, «Интерфакс». Еще два фигуранта дела находятся под домашним арестом, остальные — под подпиской о невыезде.

По данным следствия, противоправную схему по обналичиванию денег разработали двое братьев в возрасте 42 и 33 лет. Используя ООО «Городская касса» и ряд других подконтрольных коммерческих организаций, они открыли на территории Липецкой, Воронежской областей и Москвы пункты по приему от населения платежей за различные услуги предприятий жилищно-коммунального комплекса.

Получаемые наличные деньги аккумулировались в центральных офисах в этих регионах без обязательного зачисления на спецсчет в кредитном учреждении, а затем использовались для выдачи клиентам за комиссионное вознаграждение от 2,5 до 6%. Поступившие от них безналичные денежные средства использовались для конечных расчетов с поставщиками услуг ЖКХ.

В отношении организаторов и участников группы было возбуждено уголовное дело по фактам незаконной банковской деятельности и организации преступного сообщества.