Во Владикавказе возбуждено уголовное дело о банковской деятельности без регистрации и специального разрешения, с извлечением дохода в особо крупном размере (п.«б» ч.2 ст.172 УК РФ), — сообщила ЭПС в пятницу, 7 июня, пресс-служба СК РФ.

По версии следствия, в 2010-2012 годы руководство ООО «Юрэнергоконсалт» без регистрации и соответствующей лицензии, действуя через подразделение компании во Владикавказе, осуществляло деятельность по открытию и ведению банковских счетов ОАО «Севкавказэнерго» и осуществлению денежных переводов организации. В результате незаконных операций был получен доход на сумму более 20,6 млн руб.

Расследование уголовного дела продолжается.