Меню

Экономическаяпреступность сегодня

04 Окт 2022, Вторник, 16:30
7.04.2014

Во Владимирской области осуждена организатор подпольного банка

Во Владимирской области 40-летняя предпринимательница Светлана Трелина осуждена за незаконную банковскую деятельность, доход от которой превысил 11 млн руб., — сообщила ЭПС в понедельник, 7 апреля, пресс-служба СК РФ.

Как установил суд, осенью 2007 года в городе Муроме финансовый директор коммерческих предприятий Трелина и ее знакомый бизнесмен Олег Деев организовали подпольный банк. Для этого они приобрели учредительные и банковские документы, печати, штампы, бланки подконтрольных фиктивных организаций, а также создали несколько предприятий на номинальных учредителей.

За незаконные операции по обналичиванию денег злоумышленники оставляли себе в качестве вознаграждения 1-6% от каждой суммы. С октября 2007 года по август 2012 года они провели свыше 130 незаконных банковский операций для 66 клиентов, обналичив свыше 200 млн руб. При этом доход соучастников преступления в виде «комиссионных» превысил 11 млн руб.

Суд приговорил Трелину к четырем годам лишения свободы условно со штрафом в размере 250 тыс. руб. Ранее Деев был приговорен к пяти с половиной годам лишения свободы условно со штрафом в размере 400 тыс. руб.