Меню

Экономическаяпреступность сегодня

02 Дек 2020, Среда, 18:31
25.05.2020

Житель Екатеринбурга ответит в суде за валютные махинации на 1,7 млрд рублей

Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Екатеринбурга, который обвиняется по п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ счета нерезидентов с использованием подложных документов»). Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

По данным следствия, мужчина состоял в преступной группе, которая занималась незаконными валютными операциями. Обвиняемый регистрировал «номинальные» организации, открывал для них счета в банках, изготавливал и предоставлял в банки подложные внешнеэкономические контракты, акты сдачи-приемки оказанных услуг и другие документы. С 2013 по 2014 гг. соучастники перевели на счета в иностранных банках более 1,7 млрд рублей. При этом они предоставляли российскому банку недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении денежных переводов.

Как сообщили в СКР, деятельность преступной группы пресекли сотрудники ФСБ.

В ходе расследования уголовного дела было проведено более 50 различных судебных экспертиз: почерковедческая, технико-криминалистическая по изъятым документам, бухгалтерские и компьютерно-технические.

Уголовное дело в отношении обвиняемого было выделено в отдельное производство в связи с заключением им досудебного соглашения о сотрудничестве. В отношении остальных членов преступной группы расследование уголовного дела продолжается. Дело направлено в Ленинский райсуд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.