Арбитражный суд Нижегородской области принял к рассмотрению иски «Агентства по страхованию вкладов» (АСВ) о взыскании убытков с ряда лиц, участвовавших в выводе активов из банка «Ассоциация». Среди ответчиков — контролирующий акционер, председатель и главный исполнительный директор финансового холдинга Freedom Holding Тимур Турлов. Об этом сообщила пресс-служба АСВ.

Как утверждает АСВ, основанием для предъявления требований послужили действия фигурантов дела, направленные на вывод активов из нижегородского банка «Ассоциация». По факту хищения средств из этого банка правоохранительные органы возбудили уголовное дело.

Турлов – основатель и мажоритарный владелец международного холдинга Freedom Holding. Штаб-квартира Freedom Holding находится в Алматы (Казахстан). Холдинг оказывает брокерские и инвестиционно-банковский услуги, специализируется на американском рынке ценных бумаг. Капитализация Freedom Holding на март 2024 года составила 4,4 млрд долларов.

В 2022 году в рейтинге Forbes топ-88 российских миллиардеров Турлов занял 36-е место с состоянием 2,4 млрд долларов. В 2022 году из-за санкционных рисков он отказался от гражданства России, чтобы стать гражданином Казахстана (вел бизнес в этой стране с 2010-х гг.). Так как законодательство Казахстана не допускает двойного гражданства, Турлову пришлось также выйти из гражданства карибского островного государства Сент-Китс и Невис.

В комментарии «РБК» Турлов заявил, что он никогда не был аффилирован с банком «Ассоциация» и персонально не участвовал в сделках с банком. По его предположению, «речь идет о рутинных рыночных сделках, совершенных казначейством какой-то из наших компаний».

ЦБ РФ отозвал у АО КБ «Ассоциация» лицензию в 2019 году. По данным регулятора, на счетах «Ассоциации», открытых в иностранных банках, не хватало свыше 3,8 млрд рублей, что более чем в 2 раза превысило величину собственных средств банка. В сентябре 2019 года арбитражный суд признал «Ассоциацию» банкротом и ввел в отношении нее конкурсное производство. Конкурсным управляющим назначили АСВ.

В 2022 году АСВ обратилось с иском в арбитражный суд о привлечении к субсидиарной ответственности бывших руководителей и контролирующих лиц банка «Ассоциация». Общая сумма требований превысила 19,25 млн евро и 2 млн долларов. Ответчиками оказались Александр Ворона, Александра Ачмизова, Мартирос Миносян, экс-директор казначейства банка Владимир Макаревич, а также восемь кипрских офшорных компаний.