Четверо жителей Дагестана обвиняются в незаконной банковской деятельности, сообщила в минувший вторник пресс-служба прокуратуры республики.

По версии следствия, в 2016—2017 гг. фигуранты зарегистрировали 70 коммерческих организаций на подставных лиц, а также организовали открытие расчетных счетов в нескольких банках. Затем злоумышленники подыскали клиентов из числа юридических и физических лиц, заинтересованных в получении наличных средств и их выводе в теневую экономику.

Деньги клиентов привлекались через проведение безналичных расчетов по мнимым сделкам; эти средства размещались на банковских счетах подставных фирм, а затем по распоряжению клиентов перечислялись со счетов. После конвертирования из безналичной формы в наличную деньги заказчикам услуг передавались за минусом «дивидендов» (конкретный процент в ведомстве не уточнили). В результате обвиняемые извлекли доход от незаконной банковской деятельности более 82 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Кировский суд Махачкалы для рассмотрения по существу.