Мещанский суд Москвы вернул в прокуратуру ЦАО Москвы дело Олега Батраченко — создателя инвестиционного холдинга Thor group, сообщил в понедельник «Коммерсантъ». Как ранее сообщалось, бизнесмен обвиняется в ста эпизодах мошенничества с деньгами частных инвесторов из России и Казахстана: он обещал клиентам высокую доходность от вложений в недвижимость в РФ и США.

Как следует из постановления суда, следствие допустило множество различных ошибок, в результате права Олега Батраченко на защиту «оказались грубо нарушены», а суд на основании полученных материалов не может вынести приговор. Так, расследование по ряду эпизодов было начато уже после истечения сроков давности. Судья также указала на множество разночтений в материалах дела относительно дат и сумм, которые вкладчики вносили в структуры Thor.

Ходатайство о возвращении дела прокурору было подано со стороны защиты Олега Батраченко. Гособвинение никак не отреагировало на решение суда, однако потерпевшие его обжаловали — бывшие вкладчики опасаются, что теперь дело и вовсе будет прекращено. Рассмотрение их апелляции назначено на 19 июня.

Напомним, Олегу Батраченко инкриминируется совершение крупного (79 эпизодов) и особо крупного (21 эпизод) мошенничества  (ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). Инкриминируемые бизнесмену преступления были совершены в середине 2000-х. По версии следствия, он собрал с вкладчиков более 140 млн рублей, которые перечислялись на счета компаний, входящих в Thor group.

На собраниях потенциальных инвесторов бизнесмен заявлял о доходности вложений в размере 16–20% годовых. По его словам, средства шли на девелоперские проекты в России и США, в деревообработку в Московской области, а также вкладывались в различные ценные бумаги.

Потенциальным клиентам Батраченко предлагал подписать договоры займа со структурами Thor, а также ряд других бумаг. В частности, среди документов было соглашение о том, что все споры разрешаются вне российской юрисдикции. Чаще всего деньги вкладчиков перечислялись в иностранные банки (так, в деле фигурируют американский JP Morgan и швейцарский UBS). В обмен вкладчики получали что-то наподобие ваучеров, свидетельствующих об их инвестициях.

Средний размер вклада составлял около 1 млн рублей, при этом крупнейшие вкладчики отдали более 40 млн рублей каждый. Потерпевшими следствие признало всего несколько десятков человек — однако среди обманутых вкладчиков счет идет на сотни, отмечает издание.