Правоохранительные органы предъявили первые обвинения двоим фигурантам «дела Baring Vostok» — директору по инвестициям Ивану Зюзину и партнеру компании Вагану Абгаряну. Как сообщил в среду РБК, это произошло в СИЗО №4, где находятся арестованные ранее топ-менеджеры.

Рассмотрение апелляции на решение об аресте Абгаряна назначено на 25 февраля, на арест Зюзина — на 27 февраля.

Инвестиционная компания Baring Vostok специализируется на вложениях в России и странах СНГ. Правоохранительные органы задержали Ивана Зюзина и Вагана Абгаряна в один день с задержанием главы Baring Vostok Майкла Калви. Вместе с ними по делу о мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), проходят директор финансового департамента Baring Vostok Филипп Дельпаль, а также советник председателя правления ПАО «Норвик Банк» Алексей Кордичев и гендиректор ПКБ Максим Владимиров.

По версии следствия, Майкла Калви в феврале 2017 г. убедил акционера банка «Восточный» принять в счет долга (2,5 млрд рублей) акции компании International Financial Technology Group S.C.A. у ПКБ на сумму 3 млрд рублей, в то время как реальная рыночная стоимость этих бумаг составила 600 тыс. рублей.

В ПКБ контроль Калви над компанией опровергли. В Baring Vostok настаивают, что стоимость ценных бумаг была оценена верно. Сам Майкл Калви считает, что возбуждение дела связано с корпоративным конфликтом, участником которого был заявитель — акционер банка «Восточный» Шерзод Юсупов.