Меню

Экономическаяпреступность сегодня

29 Сен 2020, Вторник, 12:41
17.08.2020

Экс-совладельцу «Европейского экспресса» предъявили обвинение в окончательной редакции

Бывшему совладельцу банка «Европейский экспресс» Олегу Кузьмину предъявили обвинение в окончательной редакции, сообщил в понедельник «Коммерсант».

Следственный департамент МВД считает его одним из важных участников вывода денег из РФ по так называемой молдавской схеме. По мнению правоохранителей, Кузьмин был одним из создателей ОПС, лидирующая роль в котором принадлежала влиятельным молдавским политикам Владимиру Плахотнюку и Вячеславу Платону, сестре последнего Елене Платон, а также российским теневым банкирам Александру Григорьеву и Александру Коркину.

Суть «молдавской схемы» заключается в том, что в Молдавии оформлялись фиктивные задолженности российских компаний перед местными юридическими и физическими лицами. Затем по решениям молдавских судов соответствующие суммы списывались с корреспондентских счетов компаний-«должников» в российских банках. В махинациях, по материалам молдавских контролирующих и правоохранительных органов, были задействованы более 100 российских фирм и 20 банков, причем речь шла в общей сложности о сотнях миллиардов рублей.

Кузьмину инкриминируется отмывание более 1 млрд долларов. С 25 мая 2019 г. экс-банкир находится в СИЗО. Как отмечается, он полностью признал свою вину и может рассчитывать на рассмотрение дела в особом порядке.